يشتبه في تورط رئيس بنك موسكو السابق أندريه بورودين ونائبه السابق دميتري أكولينين في معاملات احتيالية بميزانية رأس المال بقيمة 12.76 مليار روبل ، فضلاً عن اختلاس أموال مصرفية بقيمة أكثر من 7 مليارات روبل..
بدأت المشاكل التي يواجهها قادة بنك موسكو مباشرة بعد أن باعت الحكومة الجديدة لموسكو حصة البلدية في رأس مال هذه المؤسسة (46 ، 48 ٪) إلى بنك VTB الحكومي. بعد مرور بعض الوقت ، أشار إلى وجود حصة كبيرة من القروض المشكوك في تحصيلها في محفظة بنك موسكو.
أصبحت سلطات التحقيق مهتمة بالبنك في نهاية عام 2010. كما تم رصد تدفق مالي مشكوك فيه في ذلك الوقت. في عام 2009 ، تلقت المؤسسة المالية 15 مليار روبل من ميزانية العاصمة لزيادة رأس مالها. ثم أصدر بنك موسكو 13 مليارًا لشركة "Premier Estate" ، وكان رأس المال المصرح به في يوم استلام القرض هو الحد الأدنى المسموح به وهو 10 آلاف روبل. وقضت بدورها القرض الذي حصلت عليه على شراء أرض في الجزء الغربي من موسكو من شركة Inteko المملوكة لزوجة رئيس بلدية موسكو السابق إيلينا باتورينا. في الوقت نفسه ، وفقًا للخبراء ، كانت قيمة صفقة شراء 58 هكتارًا من الأراضي أعلى بعدة مرات من أسعار السوق الحقيقية.
لفترة طويلة جدًا ، حاول المحققون استدعاء إيلينا باتورينا نفسها ، التي تعيش وتعمل في النمسا ، للاستجواب. لكنها رفضت الحضور خشية ألا تعود بعد الاستجواب. فقط في يونيو 2012 ، زارت موسكو ، بعد أن حصلت على ضمان الحصانة من خلال استدعاء منتظم. لمدة أربع ساعات ، قدمت إيلينا باتورينا شهادة للمحققين ، وبعد ذلك لم يتغير وضعها كشاهدة في هذه القضية.
أما بالنسبة لبورودين وأكولينين ، فقد كشف التحقيق لاحقًا عن المخطط الثاني للسرقة. في 2008-2010 ، نظم هؤلاء كبار المديرين التحويل من الحساب المراسل لبنك موسكو إلى حسابات عشرين شركة يسيطرون عليها ، مسجلة في قبرص ، بحوالي 7.8 مليار روبل. ويعتقد أن المشتبه بهم موجودون في إنجلترا. في المنزل ، حيث تم القبض عليهم غيابيًا ووضعهم على قائمة المطلوبين الدوليين ، يواجهون عقوبة سجن طويلة.
