تعتبر مسألة ملاءة الطرف المقابل شرطًا مهمًا للغاية لإجراء المعاملات التجارية بنجاح. في غضون ذلك ، فإن التحقق من الملاءة ليس بالمهمة السهلة ، حيث لا يكاد أي شخص يعلن عن ملاءة منخفضة أو لا شيء على الإطلاق. كيف تتحقق من ملاءة الطرف المقابل؟
تعليمات
الخطوة 1
بادئ ذي بدء ، ابحث عن معلومات حول الطرف المقابل في المصادر المفتوحة ، على الإنترنت ، على سبيل المثال ، على الموقع المتخصص Enterprise Bankruptcy
الخطوة 2
عند إبرام اتفاق ، اطلب من الطرف المقابل نسخًا من المستندات التأسيسية: الميثاق ، وشهادة تسجيل الدولة ، والتنازل عن رقم التعريف الضريبي ، وأوامر تعيين مدير وكبير محاسبين ، مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (ليس أقدم من 30 يوما). بالإضافة إلى ذلك ، اطلب من الطرف المقابل تقديم نسخة من شهادة عدم وجود متأخرات ضريبية.
الخطوه 3
يمكن العثور على الكثير من المعلومات حول كيان قانوني أو رائد أعمال فردي على موقع الويب الخاص بخدمة الضرائب الفيدرالية (https://www.nalog.ru/) باستخدام خدمة "تحقق من نفسك والطرف المقابل"
عند التحضير لمعاملة كبيرة ، اطلب من الطرف المقابل الحصول على نسخ من البيانات المالية لآخر سنة أو سنتين ، واتبع الديناميكيات ، واحسب نسب الملاءة. اسأل الطرف المقابل عما إذا كان قد تم تدقيقها ، واطلب نسخة من التقرير.
الخطوة 4
من المصادر الجيدة للمعلومات المراجعات من الشركات الأخرى التي تعاملت بالفعل مع الطرف المقابل. تكشف الشركات ذات السمعة الطيبة عن معلومات حول أكبر شركائها ، وحاول الاتصال بهم والحصول على رأيهم.
الخطوة الخامسة
أخيرًا ، أعرب مسؤولو مصلحة الضرائب الفيدرالية في روسيا ، في خطاب مؤرخ 11 فبراير 2010 رقم 3-7-07 / 84 ، عن فكرة الاتصال بالسلطات الضريبية للحصول على معلومات حول إحضار الطرف المقابل للضرائب أو الإدارة. مسؤولية. هذه المعلومات ، وفقًا للمسؤولين ، ليست من أسرار الدولة ، وبالتالي يمكن تقديمها بناءً على طلب المنظمات ورجال الأعمال.
