Mavrodi Sergey Panteleevich هو أحد أشهر المحتالين الروس الذين استولوا بشكل غير قانوني ، بمساعدة الهرم المالي MMM ، على ودائع عدة ملايين من الأشخاص بمبلغ يزيد عن ثلاثة مليارات روبل.
ولد سيرجي في موسكو عام 1955. بين أقرانه منذ الطفولة ، تميز بذاكرة استثنائية ، وأظهر قدرات جيدة في الفيزياء والرياضيات. بعد المدرسة تخرج من معهد موسكو للهندسة الإلكترونية.
تأسست MMM سيئة السمعة من قبل Mavrodi في عام 1989. ثم كانت جمعية تعاونية تتاجر بأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية بالروبل ، بينما يفعلها الآخرون مقابل الدولار. على أساس هذه التعاونية ، تم إنشاء هرم مالي.
تم طرح أسهم MMM للبيع لأول مرة في 1 فبراير 1994. كان جوهر الهرم بسيطًا: تم شراء الأسهم وبيعها بأسعار يحددها مافرودي شخصيًا ويتم رفعها باستمرار. في غضون ستة أشهر فقط ، ارتفع عدد المودعين إلى 15 مليونًا ، وبلغ حجم الأموال المحصلة حوالي ثلث الميزانية السنوية للاتحاد الروسي. ارتفعت أسعار الأسهم خلال هذه الفترة 127 مرة. بلغت الإيرادات اليومية 50 مليون دولار.
في 4 أغسطس ، تم القبض على مافرودي بتهمة التهرب الضريبي ، وتبع ذلك اعتقال ممتلكات في الشركة وتعليق أنشطتها. كانت الدفعة الأخيرة على أسهم MMM في 27 يوليو.
في وقت لاحق ، تمكن مافرودي من إطلاق سراحه بالتسجيل كنائب في مجلس الدوما. بعد أن وعد المودعين بإعادة أموالهم في حالة الفوز في الانتخابات ، يتم انتخاب سيرجي بانتيليفيتش بسهولة في مجلس الدوما ويتجنب الملاحقة الجنائية بنجاح بفضل الحصانة البرلمانية. مكاتب MMM ، بعد إعادة تسمية مكاتب نائب مافرودي ، حصلت أيضًا على حالة الحصانة.
ومع ذلك ، بعد عام ، حُرم مافرودي ، بمبادرة من مكتب المدعي العام ، من نائبه. استمر التحقيق ضده ، لكنه لم يعاقب إلا في عام 2007. الحكم - 10 آلاف روبل غرامة و 4 ، 5 سنوات في السجن ، ومع ذلك ، لم يقضيه بالكامل ، وتم إلغاء الغرامة.
تم إعلان إفلاس MMM رسميًا فقط في عام 1997. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه عندما توقفت المدفوعات بعد 27 يوليو 1994 ، كانت مكاتب MMM لا تزال تعمل. وظهرت الإعلانات في وسائل الإعلام بانتظام حتى انتهاء العقود الإعلانية. ومن بين المستثمرين المحتالين ، ظهر سوق ثانوي لأسهم MMM.
بعد حرمان مافرودي من نائبه في عام 1996 ووضعه على قائمة المطلوبين ، اختبأ لأكثر من 5 سنوات في شقة مستأجرة في موسكو. خلال هذا الوقت ، حاول تنظيم هرم آخر - بورصة افتراضية لتوليد الأسهم ، مصممة لسكان الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
بحلول الوقت الذي انتهى فيه هذا الهرم من نشاطه ، كان العدد الرسمي للضحايا 275 ألف شخص. الرقم غير الرسمي هو عدة ملايين. وبلغت قيمة الضرر حوالي 70 مليون دولار.
في عام 2011 ، أسس مافرودي ، بعد أن حصل على الحرية ، هرمًا جديدًا - MMM-2011. على عكس مشروعه الأول ، صرح هنا صراحة أن MMM-2011 يمثل هرمًا ماليًا حقيقيًا وأن المودعين يمكن أن يخسروا جميع أموالهم في أي وقت.
كانت الأداة المالية الرئيسية للهرم الجديد هي الأوراق المالية الافتراضية MAVRO. لم يشتريها المشاركون في النظام أو يبيعوها ، لكنهم "قدموا المساعدة" لمشاركين آخرين أو "تلقوا المساعدة" منهم.
في مايو 2012 ، واجه MMM-2011 مشاكل في المدفوعات ، ونتيجة لذلك ، بحلول نهاية مايو ، توقفت أنشطة MMM-2011. لحل مشاكل مدفوعات الأموال التي استثمرها المشاركون بالفعل ، تم إنشاء هرم جديد - MMM-2012. لكنها لم تدم طويلاً أيضًا. في أكتوبر 2012 ، بدأ MMM-2012 في مواجهة مشكلاته الأولى ، وتم تعليق المدفوعات في ديسمبر ، وفي يناير 2013 تم حل النظام بالفعل.
كانت خصوصية MMM-2011 و MMM-2012 أنها في الواقع لم تكن كيانات قانونية ولا مؤسسات عامة.تم تنظيم هذه الأهرامات وفقًا لمبدأ الشبكات الاجتماعية ، وقد أطلق مافرودي في الأصل على مشروعه اسم هرم ولم يعد بعائد على الاستثمار.
في سبتمبر 2012 ، سجل مافرودي حزبه السياسي باسم "حزب MMM" الذي لا يحتاج إلى شرح ، والذي ، مع ذلك ، لم يجتاز التسجيل لدى وزارة العدل في الاتحاد الروسي وألغى نفسه بسرعة.
لدى مافرودي أيضًا عائلة. في عام 1993 ، تزوج من امرأة أوكرانية ، إيلينا بافليوشينكو ، وأنجبا منها ابنة ، أوكسانا بافليوشينكو. في عام 2005 ، في ذروة محاكمة MMM ، انفصل الزواج. تم تسجيل بورصة توليد الأسهم باسم Oksana Pavlyuchenko. بالنظر إلى أنها كانت قاصرة في ذلك الوقت ، لم يتم تحميل أي شخص مسؤولية أنشطة البورصة.
في 26 مارس 2018 ، توفي سيرجي مافرودي بنوبة قلبية وفي 31 مارس ، تم دفنه في نعش مغلق في موسكو على حساب مستثمري MMM السابقين.
