Offshore هي شركة مسجلة في الخارج ولا تمارس أي أنشطة تجارية هناك. أصحاب هذه الشركة ليسوا من مواطني هذا البلد. الميزة الرئيسية لشركة الأوفشور هي غياب أو ضآلة مقدارها من الضرائب. يمكن لأي مواطن لديه أموال كافية لهذا فتح حساب خارجي.
انه ضروري
- - حزمة من المستندات لفتح حساب من قبل فرد ؛
- - حزمة من المستندات لفتح حساب من قبل كيان قانوني ؛
- - مجموعة من المستندات الخاصة بالشركة ؛
- - أموال كافية.
تعليمات
الخطوة 1
حدد المنطقة التي ترغب في فتح حساب خارجي فيها. البلدان ذات الضرائب المنخفضة (على سبيل المثال ، قبرص وليختنشتاين وبريطانيا العظمى وما إلى ذلك) أو بدون ضرائب (جمهورية الدومينيكان ، بليز ، جزر مارشال ، إلخ) في خدمتك.
الخطوة 2
حدد كيف تريد المتابعة. قد تقرر شراء شركة خارجية جاهزة. أو تسجيل واحد جديد من خلال وكالة خاصة. لن يظهر اسمك في حساب مفتوح ، فقط اسم شركتك.
الخطوه 3
قرر ما إذا كنت ترغب في السفر شخصيًا إلى البلد الذي تفتح فيه حسابًا خارجيًا. تقدم العديد من البنوك في بعض البلدان القيام بذلك عن بُعد. يتم عرض هذه الفرصة لاستخدامها ، على سبيل المثال ، في قبرص ولاتفيا و CIM Banque في سويسرا.
الخطوة 4
ألق نظرة فاحصة على اتجاه نشاط البنك المحدد. تم تصميم بعضها لتخزين الأموال على المدى الطويل ، والبعض الآخر - لإجراء مدفوعات منتظمة. تعرف على مدى توفر الأطراف المقابلة ، وتحقق أيضًا مما إذا كانت هناك قائمة بالبنوك التي يعملون معها في بلد إقامتك. سيبدو فتح حساب في مثل هذه المؤسسة أكثر تصديقًا من جانب الأطراف الثالثة.
الخطوة الخامسة
قم بإعداد حزمة المستندات المطلوبة لفتح حساب خارجي. إذا كنت فردًا: جواز سفر داخلي وأجنبي ؛ وثيقة عن مصادر الدخل الرئيسية ؛ بيانات المتصل؛ وصف الغرض من فتح الحساب ، وكذلك العمليات الرئيسية التي تخطط لأدائها بمساعدته ؛ دوران الأموال في السنة ؛ العدد التقريبي للعمليات. تحتفظ بعض البنوك الغربية بالحق في توسيع هذه القائمة وفقًا لتقديرها.
الخطوة 6
لفتح حساب خارجي ، يتطلب الكيان القانوني المستندات التالية: شهادة تسجيل الشركة ؛ الميثاق الحالي وثائق الثقة وثائق المستفيد المستندات الشخصية لمدير الحساب المصرفي ؛ وثيقة تعيين مدير الشركة وجواز سفره.
الخطوة 7
يتم جمع الوثائق الخاصة بالشركة التي تم فتح الحساب لها بشكل منفصل. هذا وصف للغرض من فتح الحساب والمعاملات المقترحة ؛ معدل دوران الأموال السنوي ؛ مصادر الدخل؛ السيرة الذاتية للمستفيد مع تفاصيل الاتصال. تحتفظ البنوك بالحق في استكمال متطلبات هذه القائمة.
الخطوة 8
عندما يتم جمع المستندات الخاصة بفتح حساب خارجي ، قرر كيف تريد تنفيذ هذه العملية. يمكنك الاتصال بشكل مستقل بالبنك المختار. أو توجه إلى شركة يمكنها مساعدتك في فتح حساب مقابل رسوم رمزية. يمكنهم أيضًا شراء شركة جاهزة في البلد الخارجي.
